Грузия начинает расследование крупного мошенничества: Финляндия предлагает помощь

В Грузии начато уголовное расследование в отношении преступной сети, занимавшейся мошенничеством с инвестициями. Финская полиция готова помочь, если грузинские власти обратятся за содействием, сообщает Yle.

Эта сеть стала известна благодаря групповому расследованию журналистов, которые раскрыли обширную утечку данных о “фабрике мошенничества”. Жертвами стали тысячи людей в нескольких странах, включая Финляндию.

Согласно отчету, менее чем за три года компания обманом собрала около 34 миллионов евро у более чем шести тысяч пострадавших из Западной Европы и Канады. Полиция Финляндии, несмотря на отсутствие официального запроса от Грузии, заявляет о готовности подключиться при необходимости. Начальник отдела по расследованию интернет-мошенничеств Сакари Туоминен отметил, что международные расследования редко проходят быстро.

Компания A.K. Group, базирующаяся в Тбилиси, создала три мошеннических завода, где криптовалютные инвестиции использовались для обмана. Грузинская прокуратура временно конфисковала активы руководителей фабрик Мери Шотадзе и Акакйи Кевхишвили, включащие автомобили и недвижимость. Установлены и арестованы также активы ключевых мошенников и их родственников. Управляющие скрывали свое истинное лицо под вымышленными именами и поддельными паспортами, прикрываясь подставными владельцами.

Журналисты обнаружили мошенников через их аккаунты в соцсетях и внутренние чаты. В результате удалось узнать, кто украл у финна Хельмера Сёдергард 26,000 евро. Фото с соцсетей показали, как злоумышленники жили на широкую ногу за счёт обманутых.

После публикации расследования фабрика была опустошена, а многие профессиональные мошенники удалили свои аккаунты в соцсетях.