Мошенники из Грузии украли за несколько лет более 30 миллионов евро, в том числе у финнов

Суммы, которые мошенникам удалось выманить у финнов, варьируются от 250 до 65 000 евро, сообщает Yle.

Мэри Робертс продает криптовалютные инвестиции клиентам по всему миру. На самом деле этого человека не существует. Использующая этот псевдоним женщина работает на фабрике мошенников в Грузии.

Ее бизнес выглядит заслуживающим доверия, однако предлагаемые ей криптовалютные инвестиции – это мошенничество. Злоумышленникам удалось обмануть, в том числе и граждан Финляндии.

Мошенническая схема была раскрыта, когда большой объем данных попал в руки шведской общественной телерадиовещательной компании SVT. К материалами получила доступ и редакция журналистских расследований Yle MOT.

Мошенническая фабрика работает по всему миру. Используя документы утечки, журналисты обнаружили три мошеннических фабрики в столице Грузии. Одна из них находилась около здания службы безопасности страны.

Журналисты Yle MOT посетили одну из точек в октябре прошлого года. Там расположена компания AK Group, в которой работают Мэри Робертс и десятки других мошенников. За фирмой стоят граждане Грузии Мери Шотадзе и Акакий Кевхишвили.

Утечка показала, что число жертв компании превысило 6000 человек, в основном из Европы и Канады. Жертвы есть и в Финляндии: врач, предприниматель, работник детского сада, уборщик и пенсионер. Суммы, которые удалось выманить у финнов, варьируются от 250 до 65 000 евро. Менее чем за три года AK Group заполучила около 34 миллионов евро.

На видео мошенник рассказывает 40-летнему финну о доходности инвестиций, которых на самом деле не существует.

Лучший «продавец» получит награду
Мошенническая компания действует очень профессионально. У сотрудников есть ежемесячные цели по «продажам» и бонусы. Целью Мэри Робертс было к 2023 году получить от своих жертв по 150 000 долларов в месяц, или чуть более 140 000 евро. Если цель была бы достигнута, то ее премия составила бы почти четыре тысячи евро сверх зарплаты в 5000 евро. Это во много раз больше, чем средняя грузинская зарплата. Компания предлагает и другие способы поощрения.

Так, лучшие продажники получили iPhone или машину.

В компании принято радоваться каждый раз, когда им удается выманить деньги у своих жертв. Руководители компании позируют за рулем роскошного автомобиля или с часами Rolex на запястье.

Грузинские журналисты, участвовавшие в международном проекте, также обнаружили кадры новогодних праздников AK Group. В видеоролике показаны захватывающие выступления, льющиеся рекой напитки и улыбающиеся сотрудники.

Мошенники известны, но не комментируют ситуацию
На самом деле Мэри Робертс оказалась 25-летней Мариам. Она родом из Армении. MOT не публикует ее полное имя, поскольку она не занимает руководящей должности в компании.

Посты Мариам в социальных сетях также показывают, что мошенничество было прибыльным бизнесом.

У компании было около 80 работников. Когда журналисты узнали их настоящие имена, выяснилось, что некоторые из них – молодые граждане Грузии, хорошо владеющие иностранными языками. Многие имеют университетское образование.

МОТ направил вопросы руководству компании, но ответа так и не последовало.

Грузинские журналисты смогли застать главу мошеннической фирмы. Он не стал общаться со СМИ и скрылся на машине.

После обращения группы журналистов прокурор Грузии начал предварительное расследование деятельности мошеннической фабрики.